ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

РЕКОМЕНДАЦИИ по организации работы по оценке рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма в лизинговых организациях

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ЛИЗИНГОВЫЕ УСЛУГИ

Лизинг хизматлари кўрсатувчи ташкилотларда жиноий фаолиятидан даромадларни легаллаштиришга ва террозимни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларини тасдиқлаш ҳақида

Террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштрок этаётган ёкм иштрок этишда гумон қилинётган шахслар рўйхатига киритилган шахсларнинг операцияларни тўхтатиб туриш, пул пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкини ишга солмай тўхтатиб қўйиш, ишга солмай тўхтатиб қўйилган мол-мулкидан фойдаланишга рухсат бериш ва операцияларни тиклаш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида