Семинар по противодействию легализации преступных доходов

15 мая т.г. по инициативе Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре совместно с Ассоциацией Лизингодателей Узбекистана в здании Международного банковского и финансового центра проведен семинар-тренинг по вопросам противодействия легализации преступных доходов, процедурам проведения национальной оценки рисков для лизингодателей.

Семинар организован в рамках проведения национальной оценки рисков, предстоящей взаимной оценке национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности,
и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

В семинаре приняли участие специалисты Ассоциации лизингодателей, Департамента при Генеральной прокуратуре, Министерства финансов, лизинговых компаний и коммерческих банков.

Представителями Департамента при Генеральной прокуратуре
была представлена презентация национальной системы ПОД/ФТ, деятельности Департамента в данной сфере, порядка проведения национальной оценки рисков в сфере лизинга.

В ходе семинара освещены вопросы, связанные с:

• процедурой проведения национальной оценки рисков в сфере ПОД/ФТ;
• методами, механизмами и этапами проведения второго раунда взаимной оценки рисков системы ПОД/ФТ;

Участникам семинара даны разъяснения по интересующим их вопросам, отмечена необходимость повышения квалификации лиц, ответственных
за соблюдение правил внутреннего контроля.