8 июня т.г. по инициативе Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре совместно с Ассоциацией лизингодателей Узбекистана в здании Международного банковского и финансового центра проведен 2-ой раунд семинара-тренинга по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма ЖФОДЛ/ТМҚК, процедурам проведения национальной оценки рисков для лизингодателей.
 |
Семинар организован для повышения квалификации руководства и сотрудников лизинговых компаний, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, с учетом новых международных требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
В семинаре приняли участие специалисты Ассоциации лизингодателей, Департамента при Генеральной прокуратуре, Министерства финансов и лизинговых компаний.
 |
В ходе мероприятия со стороны сотрудников Департамента при Генеральной прокуратуре были разъяснены новые требования ФАТФ в области ПОД/ФТ, а также суть риск-ориентированного подхода в сфере лизинга.
Участникам семинара даны пояснения по интересующим их вопросам, отмечена необходимость повышения знание лиц, ответственных за соблюдения правил внутреннего контроля.
 |
