Законодательства ПОД/ФТ

РЕКОМЕНДАЦИИ по организации работы по оценке рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма в лизинговых организациях

AzamatComment on РЕКОМЕНДАЦИИ по организации работы по оценке рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма в лизинговых организациях

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ЛИЗИНГОВЫЕ УСЛУГИ

AzamatComment on ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ЛИЗИНГОВЫЕ УСЛУГИ

Лизинг хизматлари кўрсатувчи ташкилотларда жиноий фаолиятидан даромадларни легаллаштиришга ва террозимни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларини тасдиқлаш ҳақида

AzamatComment on Лизинг хизматлари кўрсатувчи ташкилотларда жиноий фаолиятидан даромадларни легаллаштиришга ва террозимни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларини тасдиқлаш ҳақида

Террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштрок этаётган ёкм иштрок этишда гумон қилинётган шахслар рўйхатига киритилган шахсларнинг операцияларни тўхтатиб туриш, пул пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкини ишга солмай тўхтатиб қўйиш, ишга солмай тўхтатиб қўйилган мол-мулкидан фойдаланишга рухсат бериш ва операцияларни тиклаш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида

AzamatComment on Террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштрок этаётган ёкм иштрок этишда гумон қилинётган шахслар рўйхатига киритилган шахсларнинг операцияларни тўхтатиб туриш, пул пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкини ишга солмай тўхтатиб қўйиш, ишга солмай тўхтатиб қўйилган мол-мулкидан фойдаланишга рухсат бериш ва операцияларни тиклаш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида

Бизнинг янгиликларимизга обуна бўлинг